泰国新闻 涉案流水25亿泰铢

#泰国新闻 涉案流水25亿泰铢！泰国警方打掉两大跨境赌博平台，斩断8100万赌资洗钱链路 5月26日，泰国技术犯罪打击局通报一起特大网络赌博案，警方成功捣毁UFAC4r、betflix-bet5两大非法线上赌博网站，经查两个平台年度总资金流水突破25亿泰铢，涉案规模极其庞大。 本次抓捕行动中，警方针对UFAC4r赌博网络展开精准收网，当场抓获9名涉案嫌疑人，其中包含一名越南籍技术管理员，该人员主要负责赌博平台系统运维以及大额赌资提现工作。同时警方突击搜查涉案第三方支付公司，现场查扣多台涉案电脑以及完整资金账本、交易单据，固定全套犯罪证据。 警方深度拆解该团伙完整洗钱套路：犯罪人员批量注册空壳公司，将非法赌资伪装成水电费缴纳等日常合法交易，对接正规支付网关洗白资金；再通过多层中间账户反复分流转账，规避资金追查，最后安排专人线下大额取现，最终将全部赃款移交团伙幕后头目。 资金数据显示，该洗钱渠道短短两个月内，累计线下取现高达76次，总取现金额达到8100万泰铢，资金流转频次高、隐蔽性极强，是支撑整个赌博团伙运转的核心金融通道。 目前警方已全面扩线侦办此案，深挖团伙上下游人员、更多隐藏支付通道，全力切断网络赌博资金链条，彻底掐断非法赌博平台的金融命脉，从严打击境内外跨境网络赌博犯罪。