泰国新闻
#泰国新闻 【泰国警方破获网赌洗钱大案,缴获200余张银行卡,涉案金额超7600万泰铢】 泰国打击犯罪司开展卧底侦查行动,抓获34岁男子纳威,该男子涉嫌为网络赌博平台负责财务运作。执法人员在嫌疑人住处查获200余本银行存折与ATM银行卡,案件涉案资金流水高达7600万泰铢。
警方伪装成平台会员开展调查核实,该赌博网站打着“每日爆奖”的宣传噱头吸引参赌人员,关联玩家人数超过9600人。为躲避银行风控核查,嫌犯刻意把单个账户余额控制在5万泰铢以内,选择凌晨时段利用ATM机器频繁转账,单笔转账金额维持在2‑3万泰铢,以此掩盖非法资金流向。
目前嫌疑人已经被提起指控,涉及非法开设赌博、洗钱等多项刑事罪名 。 警方警示,网络赌博资金流转隐蔽,普通民众切勿出租、出借自身银行卡与存折,避免个人账户沦为犯罪分子的洗钱工具,招致法律风险。