泰国新闻

#泰国新闻 6月16日，泰国特别案件调查厅（DSI）联合皇家警察、法医科学研究所、司法部及央行，启动代号“Shutdown the laundering”专项整治行动，重点严打无证招揽投资、非法开展外汇（Forex）交易的地下黑色产业链。执法团队同步出击，突击清查曼谷、暖武里、巴吞他尼、北榄、龙仔厝五府共计24处涉案点位，查获海量涉案资产与物证。 本次行动战果丰硕，现场查获超6500万泰铢现金、十余辆包含保时捷、迈凯伦、Mini Cooper在内的超跑及摩托车，同时查扣大量金银条、珠宝、奢侈名包、枪支、加密硬件钱包，以及电脑、服务器等涉案电子设备和案件文件，此外依法冻结70余个涉案银行账户。目前办案人员正在约谈受害证人、梳理核验案件证据，暂未对相关人员签发传票及逮捕令。 案件牵扯多名政界及娱乐圈知名人士，疑点重重。其中一名反对党男政客虽非加密钱包持有人，但涉案非法外汇公司多次向其私人账户转账，存在重大利益输送嫌疑；另有一名知名男演员，名下多辆价值数百万泰铢的豪车、摩托，因资金来源与非法外汇业务深度绑定，已被执法部门扣押取证，目前二人暂未被列为嫌疑人，也未收到相关指控通知。 泰国司法部长将于6月19日上午10点，在DSI大楼召开官方新闻发布会，公开本次专项行动完整成果，公示政客、娱乐圈人士、涉案企业等全部涉案人员名单，并现场展示所有查扣物证。现阶段，DSI已将扣押豪车统一集中停放，筹备公开展示。 后续警方将持续深挖非法外汇交易及洗钱完整黑色产业链，梳理全部涉案关联人员，依托完整证据依法从严追责问责。