柬埔寨新闻

#柬埔寨新闻 6 月 24日，美国财政部发布新一轮制裁公告，针对柬埔寨太子集团跨国犯罪相关主体实施打击，柬埔寨 CCU 商业银行被列入制裁名单，同步受制裁的还有 9 名个人及 26 家关联企业。 美方指控，该批涉案主体深度牵涉东南亚网络诈骗、人口贩卖、强迫劳动与洗钱等非法活动，此次将正规商业银行纳入制裁，标志着美方打击跨境犯罪的力度持续升级。 据悉，CCU 银行为柬埔寨持牌合规商业银行，2024 年总资产约 1.23 亿美元，客户存款规模 8600 万美元。该行董事长陈波持股 98% 为最大股东，此番一同遭到制裁。美方指出，陈波与太子集团关联紧密，深度参与各类非法业务运作。 美方披露，东南亚犯罪团伙长期以虚假招聘为诱饵，胁迫人员从事电信诈骗、实施债务奴役，非法牟利数额巨大。仅 2024 年，美国民众因相关跨境诈骗蒙受的损失便超 100 亿美元。 针对美方制裁指控，太子集团此前已公开否认，称相关指责毫无事实依据。目前本次制裁暂未影响 CCU 银行柬埔寨本土运营，民众、企业可正常使用账户，银行牌照维持有效。 但受制裁身份影响，该行国际业务全面受限， 海外代理对接、跨境支付结算、国际金融合作将面临严苛审查与层层阻碍，跨境资金往来遭遇明显制约。